证券代码：605368       证券简称：蓝天燃气           公告编号：2025-059 转债代码：111017       转债简称：蓝天转债         河南蓝天燃气股份有限公司     关于“蓝天转债”转股结果暨股份变动公告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。     重要内容提示： ?   累计转股情况：“蓝天转债”自 2024 年 2 月 21 日开始转股，截至 2025 年 9     月 30 日，           “蓝天转债”累计转股的金额为 198,466,000 元，累计因转股形成     的股份数量为 21,837,039 股，占“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额     的 3.15%。 ?   未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“蓝天转债”金额     为 671,534,000 元，占“蓝天转债”发行总量的 77.19%。 ?   本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日累计有 8,000 元 “蓝天转债”转为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 952 股。     一、可转债发行上市概况     经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630号）核准，公司 于2023年8月15日向不特定对象发行了870万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额8.70亿元。期限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三 年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。     经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万元可转换公 司债券于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简称“蓝天转债”，债券代码 “111017”。    根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券证券募集说明书》的约定，“蓝天转债”自2024年2月21日起可转换为本公 司股份。转股期起止日期为2024年2月21日至2029年8月14日止，初始转股价格为    因公司实施2023年度利润分配，自2024年4月29日起，“蓝天转债”转股价 格由10.13元/股调整为9.28元/股。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债” 转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。    因公司实施2024年半年度利润分配，自2024年9月20日起，“蓝天转债”转 股价格由9.28元/股调整为8.83元/股。具体内容详见公司于2024年9月12日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。    因实施2024年年度利润分配，自2025年4月29日起，“蓝天转债”转股价格 由8.83元/股调整为8.38元/股。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债” 转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。    因实施2025年半年度利润分配，自2025年9月29日起，“蓝天转债”转股价 格由8.38元/股调整为7.98元/股。具体内容详见公司于2025年9月23日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债” 转股价格的公告》（公告编号：2025-056）。    二、可转债本次转股情况    “蓝天转债”的转股期：2024 年 2 月 21 日至 2029 年 8 月 14 日止。    截至 2025 年 9 月 30 日，“蓝天转债”累计转股的金额为 198,466,000 元， 累计因转股形成的股份数量为 21,837,039 股，占“蓝天转债”转股前公司已发 行股份总额的 3.15%。    自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，累计有 8,000 元“蓝天转债”转 为公司 A 股股票，累计转股股数为 952 股，占“蓝天转债”转股前公司已发行股 份总额 692,798,876 股的 0.00%。    截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“蓝天转债”金额为人民币 671,534,000 元，占“蓝天转债”发行总量的 77.19%。    三、股本变动情况                                                                      单位：股      股份类别    变动前（2025 年 6 月 30 日）       本次可转债转股       变动后（2025 年 9 月 30 日）   有限售条件流通股                                        0   无限售条件流通股   总股本    四、其他    联系部门：证券部    联系电话：0396-3829259    邮箱：ltrq2017@126.com    特此公告。                                          河南蓝天燃气股份有限公司董事会